查询方式：联合国制裁名单查询网站： 　　例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家（含分支行），其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行，也就是本文开头那家企业遇到的汇款银行。

查询方式：美国OFAC制裁名单查询网站：

　　例如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这些酋长国）、沙特、土耳其等，来自这些国家的美元付款，涉嫌为高风险个人/组织（如伊朗、ISIS）提供金融服务，有可能会被美国核查，或者国内的一些银行为避免摊上事儿，也会主动进行核查。今年7月1日，史上最严的反洗钱新规实施，同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款，引得广大出口商纷纷吐槽。

查询方式：每家国内银行*策不同，详询银行

第四类：未受制裁但高风险国家

　　例如土耳其、巴基斯坦等，这些国家国内*局不稳，与美国若即若离，被制裁的可能性很大。对于这些国家的业务，我们银行也是比较谨慎的。

查询方式：

每家国内银行*策不同，详询银行。

中文国家名

英文国家名

阿富汗

Afghanistan

阿尔巴尼亚

Albania

安哥拉

Angola

阿塞拜疆

Azerbaijan

巴哈马

Bahamas

孟加拉国

Bangladesh

伯利兹

Belize

玻利维亚

Bolivia

波斯尼亚和黑塞哥维纳

BosniaandHerzegovina

缅甸

Myanmar

布隆迪

Burundi

柬埔寨

Cambodia

喀麦隆联合共和国

UnitedRepublicofCameroon

中非共和国

CentralAfricanRepublic

CHAD

CHAD

哥伦比亚

Colombia

科摩罗

Comoros

哥斯达黎加

CostaRica

克罗地亚

Croatia

古巴

Cuba

刚果民主共和国

DemocraticRepublicoftheCongo

多明尼加共和国

DominicanRepublic

东帝汶

EastTimor

厄瓜多尔

Ecuador

萨尔瓦多

ElSalvador

赤道几内亚

EquatorialGuinea

厄立特里亚

Eritrea

冈比亚

Gambia

危地马拉

Guatemala

几内亚

Guinea

几内亚比绍

Guinea-Bissau

圭亚那

Guyana

海地

Haiti

洪都拉斯

Honduras

伊朗

Iran

伊拉克

Iraq

象牙海岸

IvoryCoast

牙买加

Jamaica

哈萨克斯坦

Kazakhstan

肯尼亚

Kenya

韩国

Korea

老挝人民民主共和国

LaoPeoplesDemocraticRepublic

吉尔吉斯斯坦

Kyrgyzstan

黎巴嫩

Lebanon

利比里亚

Liberia

利比亚

Libya

马其顿

Macedonia

前南斯拉夫共和国

TheformerYugoslavRepublic

马达加斯加

Madagascar

马里

Mali

毛里塔尼亚

Mauritania

黑山

Montenegro

莫桑比克

Mozambique

尼泊尔

Nepal

尼加拉瓜

Nicaragua

尼日利亚

Nigeria

巴基斯坦

Pakistan

巴拿马

Panama

巴布亚新几内亚

PapuaNewGuinea

巴拉圭

Paraguay

秘鲁

Peru

白俄罗斯共和国

RepublicofBelarus

南苏丹共和国

RepublicofSouthSudan

刚果民主共和国

DemocraticRepublicoftheCongo

俄罗斯

Russia

塞尔维亚

Serbia

塞拉利昂

SierraLeone

索马里

Somalia

苏丹

Sudan

叙利亚

Syria

塔吉克斯坦

Tajikistan

坦桑尼亚

Tanzania

东帝汶

EastTimor

多哥

Togo

土库曼斯坦

Turkmenistan

乌干达

Uganda

乌克兰

Ukraine

墨西哥合众国

UnitedMexicanStates

乌兹别克斯坦

Uzbekistan

瓦努阿图

Vanuatu

委内瑞拉

Venezuela

也门

Yemen

津巴布韦

Zimbabwe

阿拉伯联合酋长国

UnitedArabEmirates

迪拜

Dubai

巴尔干半岛

Balkan

科特迪瓦

CotedIvoire

朝鲜

NorthKorea

　　请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。

Tips

　　此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。

国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。

证明材料包括：

1.反洗钱调查表

2.风险承诺函

3.说明：出口方、付款方、三方关系

另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。

以下这些国家中国银行无法收款，款项会原路返回，包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯。

来源：国际业务、海运网等综合

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